（原标题：海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据相关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021年 11月 16日经中国证券监督管理委员会同意注册。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.0000万股，每股发行价格为 66.60元，募集资金总额为 133,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 121,964.51万元。中汇会计师事务所对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 1月 7日出具了中汇会验2022第 0008号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 电力物联网芯片的研发及系统应用项目，项目总投资 8,194.93万元，拟投入募集资金 8,194.93万元； 2. 接入 SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目，项目总投资 13,179.44万元，拟投入募集资金 13,179.44万元； 3. 研发中心建设项目，项目总投资 12,085.82万元，拟投入募集资金 12,085.82万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 2.6亿元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次拟使用超募资金 2.6亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.38%。

四、相关说明及承诺 公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%，且承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序 2024年 11月 29日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计 2.6亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。